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桂林女子一天赚了3万,随后35万不见了!民警复盘全过程

2023-02-08 16:13:03 1368

摘要:如果有人通过朋友圈等网络途径发布比特币投资理财的好事那么可就要当心了!因为最近有人以投资比特币为诱饵进行诈骗桂林有5人被骗近80万元!!那么,骗子是怎么得手的?今天跟着警察蜀黍来复盘这种诈骗套路家住七星区的秦女士被骗了35万元以下是被骗全过...

如果有人通过朋友圈等网络途径

发布比特币投资理财的好事

那么可就要当心了!

因为最近有人以投资比特币为诱饵进行诈骗

桂林有5人被骗近80万元!!


那么,骗子是怎么得手的?

今天跟着警察蜀黍来复盘这种诈骗套路



家住七星区的秦女士被骗了35万元

以下是被骗全过程


第一步:网络交友然后推荐投资渠道


秦女士家住七星区。今年3月20日,43岁的她通过某交友网站,认识了一名网友。两人很快发展为恋爱关系。男子自称姓丁,是一名网络工程师。


丁某告诉秦女士,自己在投资比特币的网络平台做维护工作,发现该平台存在漏洞。“我能通过权限,观看“比特币”是涨还是跌,低买高卖,肯定可以赚钱。”丁某问秦女士想不想试一下。


一开始,秦女士有些犹豫。


丁某紧接着又说,“我有两个私人账号,一个给妹妹试着投资,一个可以给你试试,输赢都算我的。”


第二步:让你尝到甜头再加大投资


秦女士心动了。她按照丁某的指导,下载了丁某指定的投资APP,购买“比特币”进行投资,发现果然赚钱。3月27日,秦女士就注册了自己的账号,开始投资。

秦女士说,她第一次往自己的账号里充值了10万元,用来购买比特币,第二天,就赚了3万元,账户里一共有13万了。


她把这些钱都提取了出来,特别地欣喜。丁某鼓励秦女士继续加大投资金额,“因为投资的钱越多,赚的也就越多”。


于是秦女士又投资了25万元“炒”比特币。她通过APP里的账户看到,自己的投资的钱一直在猛涨,更加高兴了。


第三步:“客服”出场要你缴纳“保证金”


这时候,APP里的“客服”联系上了秦女士,以平台投资为由,让她每天缴纳1万元“保证金”。


客服承诺该“保证金”可以在“投资”提现时完全提取出来,但秦女士还是在缴纳2天后,拒绝继续缴纳了。秦女士告诉男友丁某,“我的积蓄已经不多了,几乎全都用来投资‘比特币’了”。


没多久,“意外”出现了。


一天,“客服”主动联系秦女士,声称发现秦女士的投资账户存在异常违规操作,账户内现金被“冻结”,“必须要交纳5万元‘保证金‘才能提取。”

秦女士慌了,立即缴纳了5万元。


第四步:得手后骗子消失平台关闭


与此同时,丁某也告诉秦女士,公司已经发现了他后台违规操作的行为,“可能涉及法律层面的处罚。你现在最好把所有的东西删掉,包括和我的聊天记录。这件事我一个人承担,绝不会连累你,这是我对你的保护。”


秦女士赶紧删掉了丁某的联系方式。


4月初的时候,秦女士发现依然不能成功提现。此时,“客服”告知秦女士,让她继续缴纳5万元“保证金”。着急想要把“投资”的钱提取出来的秦女士又一次照做。


收到钱后,“客服”对秦女士保证,4月13日就可以把钱提取出来。但到了13日,秦女士登录投资“比特币”的APP 提现时,发现该APP再也不能打开了,她这才惊觉清醒上当受骗,赶紧报警。


七星分局的办案民警接警后

通过研判,

发现秦女士涉及的是“新型诈骗模式”

此前在桂林几乎没有出现过


从今年4月11日以来,桂林市就开始出现与秦女士遭遇类似的、以网络投资比特币方式的诈骗,至今发案5起,除一起涉案7000元外,其余案件分别为9万元、11万元、24万元、34万元。除了4月11日第一起发案,连续在13日、14日、16日均有发案,累计金额已达78.7万元,发案频率也比较高。


办案民警提醒各位市民朋友

面对这种新出现的诈骗陷阱

大家只要多留个心眼,就能辨别清楚


警方提示


网络诱骗投资理财都是有“套路”的

骗子通常通过社交软件物色目标

对于不熟悉的网友推荐的投资理财渠道

市民朋友们一定要小心谨慎

在投资理财前,要充分了解投资项目

对那些所谓低风险、高收益的投资要特别警惕

切勿盲目投钱,谨防被骗

一旦被骗要及时报警,避免更大的损失

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